Независимые директора

Роль независимых директоров

Независимые директора играют ключевую роль в совершении существенных корпоративных действий и предотвращении внутренних конфликтов. Мы предварительно обсуждаем с независимыми директорами ключевые вопросы, которые затем выносятся на рассмотрение Совета директоров и его Комитетов.

Мы высоко ценим вклад, который вносят независимые директора в развитие Общества. Их работа повышает качество управленческих решений, учитывающих интересы заинтересованных сторон, а также способствует соблюдению принципов корпоративного управления. Все это укрепляет доверие акционеров и инвесторов к «Россети Центр».

Старший независимый директор

В случае если Председатель Совета директоров не является независимым директором, Совет директоров вправе избрать старшего независимого директора из числа независимых директоров.

В действующем составеЗдесь и далее под действующим составом подразумевается состав Совета директоров, который был избран 09.06.2023 и по состоянию на 31.12.2023 не изменился. Совета директоров старший независимый директор не избран.

Независимые директора в действующем составе Совета директоров

Ежегодно перед годовым Общим собранием акционеров Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества анализирует соответствие кандидатов в Совет директоров критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления Банка России и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, и представляет заключение акционерам в составе материалов к Общему собранию акционеров.

В апреле 2023 года по итогам анализа Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества подтвердил, что А. Н. Жариков полностью соответствует всем критериям независимостиПротокол заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества от 07.04.2023 № 06/23..

Оценка соответствия критериям независимости действующих независимых директоров проводится ежеквартально в ходе процедуры подтверждения соответствия критериям листинга. Для этого независимые директора регулярно предоставляют анкетные данные и информацию.

Совет директоров признал директоров В. Ю. Зархина и М. В. Короткову независимымиВ соответствии с решениями Совета директоров Общества от 17.01.2023 (протокол от 20.01.2023 № 03/23) и от 21.07.2023 (протокол от 24.07.2023 № 33/23)., несмотря на наличие формальных признаков их связанности с «Россети Центр», существенными акционерами и контрагентами Общества. Совет директоров исходил из того, что связанность по указанным критериям не является существенной и не влияет на способность В. Ю. Зархина и М. В. Коротковой действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров, а также формировать объективные и независимые мнения.

В отчетном году статус независимости директоров ежеквартально подтверждался ПАО Московская Биржа в ходе процедуры поддержания акций Общества во Втором уровне Списка ценных бумаг.