Система ключевых показателей эффективности «Россети Центр» направлена на достижение лучших результатов и успешное развитие Компании в соответствии со стратегическими приоритетами.
Система КПЭ
С 2023 года система КПЭ группы компаний «Россети» формируется в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 3579‑р на основании директив Правительства Российской Федерации1 От 31.01.2023 № 991п-П13. До 2022 года — на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р..
Система ключевых показателей эффективности разделена на две группы – КПЭ и функциональные ключевые показатели эффективности (ФКПЭ).
КПЭ – это показатели, связанные со стратегическими документами Компании, на основании которых оценивается эффективность работы всего руководящего состава (руководитель, заместители руководителя, главный бухгалтер).
ФКПЭ – это индивидуальные показатели, устанавливаемые для должностных лиц Компании персонально с учетом специфики курируемых ими направлений.
Применяемая система взаимоувязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента (50 % стимулирующих выплат за достижение КПЭ, 50 % стимулирующих выплат за достижение ФКПЭ) – для каждого из показателей установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий. Годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих показателей.
Сравнение показателей 2023 года с показателями 2022 года не производится ввиду существенного изменения состава и порядков расчета КПЭ и ФКПЭ.
КПЭ и ФКПЭ и их целевые значения на 2023–2025 годы установлены на основании Устава ОбществаПодпункт 52 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества. и утверждены Советом директоровРешение Совета директоров от 26.12.2023 (протокол от 26.12.2023 № 57/23)..
Целевые значения и достигнутые результаты
На 2023–2025 годы установлены следующие КПЭ и ФКПЭ:
Наименование показателя
Целевое значение на 2023 год
Фактическое значение за 2023 годЗа 2023 год приведено ожидаемое фактическое значение КПЭ и ФКПЭ с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета показателей. Итоговые фактические значения утверждает Совет директоров «Россети Центр».
Оценка достижения / причины отклоненияЗа 2023 год приведен ожидаемый уровень достижения КПЭ и ФКПЭ с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета показателей. Итоговые фактические значения и оценку выполнения КПЭ утверждает Совет директоров «Россети Центр».
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию, %
92,0
98,8
Выполнен
93,5
95,0
Интегральный показатель исполнения КПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье»Советом директоров «Россети Центр» не устанавливаются целевые значения «Интегрального показателя исполнения КПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2023–2025 годы, при этом Советом директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» устанавливаются целевые значения показателей ПАО «Россети Центр и Приволжье», входящих в «Интегральный показатель исполнения КПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье». Фактическое значение «Интегрального показателя исполнения КПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье» рассчитывается в соответствии с пунктом 2.2.4 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава «Россети Центр» после подведения итогов выполнения входящих в него составляющих показателей на заседании Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»., %
х
104
Не оцениваетсяКПЭ «Интегрального показателя исполнения КПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье» не оценивается, так как Советом директоров «Россети Центр» целевое, минимальное и предельное значения данного показателя не устанавливаются, рассчитывается и утверждается только фактическое значение Интегрального показателя за отчетный период на основании утвержденных Советом директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» фактических значений показателей, входящих в Интегральный показатель.
х
х
Индикативные показатели
Достижение фактора «Эффективность процедур по подключению электроэнергии» Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, %
100,0
92,5
Не выполненПоказателю «Достижение фактора «Эффективность процедур по подключению электроэнергии» Национального рейтинга состояния инвестиционного климата» (план — ≥100 %, факт — 81,1 %) присвоена оценка «не выполнен» в связи с тем, что источником данных для формирования фактора A5 «Эффективность процедур по подключению электроэнергии» является опрос респондентов всех территориальных сетевых организаций субъекта, соответствующих критериям. Следовательно, на формирование итогового рейтинга влияют ТСО в регионах, достигнутые показатели которых не представляется возможным оценить.
100,0
100,0
Функциональные ключевые показатели эффективности
EBITDA (прибыль по операционной деятельности), тыс. руб.
22 623 832
24 841 798
Выполнен
22 995 445
25 790 069
Получение паспорта готовности в отопительный сезон, ед.
1
1
Выполнен
1
1
Отсутствие значимых аварий в электрических сетях, расследуемых РостехнадзоромФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору., выполняется/нет
0
0
Выполнен
0
0
Эффективность инновационной деятельности, %
98,0
125,3
Выполнен
98,0
98,0
Повышение производительности труда относительно 2022 года, %
Чистое привлечение кредитов и облигационных займов для покрытия дефицита источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб.
–988 426
–1 805 471
Выполнен
2 282 559
–1 564 510
Эффективность перехода на использование отечественного программного обеспечения, %
75,0
85,78
Выполнен
84,3
88,9
Просроченная дебиторская задолженность за услуги по передаче электроэнергии, тыс. руб.
4 190 869,2
2 124 398,3
Выполнен
3 347 525,2
2 843 327,4
Выполнение Комплексного плана по обеспечению безопасности, %
100,0
100,0
Выполнен
100,0
100,0
Значение кредитного рейтинга Компании от Национального рейтингового агентства по национальной рейтинговой шкале
Не ниже «АА+»
ААА
Выполнен
Не ниже «АА+»
Не ниже «АА+»
Обеспечение требований по защите инсайдерской информации, выполняется/нет
0
0
Выполнен
0
0
Поддержание листинга акций и рейтинга корпоративного управления, выполняется/нет
Выполнен
Выполнен
Выполнен
Выполнен
Выполнен
Доля договоров, заключенных по результатам состоявшихся процедур, проведенных в электронной форме, %
54,0
61,1
Выполнен
56,0
60,0
Отсутствие оговорки и (или) модифицированного мнения аудитора, влияющих на достоверность данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, выполняется/нет
Выполнен
Выполнен
Выполнен
Выполнен
Выполнен
Интегральный показатель исполнения ФКПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье» в зоне функциональной ответственности руководителяСоветом директоров «Россети Центр» не устанавливаются целевые значения «Интегрального показателя исполнения ФКПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье» в зоне функциональной ответственности руководителя» на 2023–2025 годы, при этом Советом директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» устанавливаются целевые значения показателей ПАО «Россети Центр и Приволжье», входящих в «Интегральный показатель исполнения ФКПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье» в зоне функциональной ответственности руководителя». Фактическое значение «Интегрального показателя исполнения ФКПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье» в зоне функциональной ответственности руководителя» рассчитывается в соответствии с пунктом 3.17 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава «Россети Центр» после подведения итогов выполнения входящих в него составляющих показателей на заседании Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»., выполняется/нет
х
100
Не оцениваетсяФКПЭ «Интегральный показатель исполнения ФКПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье» в зоне функциональной ответственности руководителя не оценивается, так как Советом директоров «Россети Центр» целевое, минимальное и предельное значения данного показателя не устанавливаются, рассчитывается и утверждается только фактическое значение Интегрального показателя за отчетный период на основании утвержденных Советом директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» фактических значений показателей, входящих в Интегральный показатель.