Выдвижение и отбор кандидатов в Совет директоров
GRI 2‑10
Прозрачная процедура избрания членов Совета директоров позволяет акционерам получить всю необходимую информацию о кандидатах, чтобы сформировать представление об их личных и профессиональных качествах.
Кто имеет право выдвигать кандидатов: акционеры, владеющие в совокупности двумя и более процентами голосующих акций.
Срок выдвижения: до 60 дней
после окончания финансового года Количество кандидатов: не более 11 человек
(количественный состав Совета директоров) Кто оценивает кандидатов: Комитет по кадрам и вознаграждениям.
Критерии отбора:
- независимые директора должны отвечать требованиям Кодекса корпоративного управления Банка России и Правил листинга ПАО Московская Биржа;
- независимые директора должны обладать достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, должны быть способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон;
- все кандидаты должны:
- обладать профессиональными знаниями, навыками и опытом, а также безупречной деловой репутацией согласно Кодексу корпоративной этики Общества,
- соответствовать актуальным потребностям Совета директоров в необходимых компетенциях и личных качествах по Матрице компетенций. Перечень требований определяется согласно Положению об Общем собрании акционеров Общества и рекомендациям Банка РоссииПисьмо Банка России от 22.04.2020 № ИН-06-28/80..
Итоги оценки и сведения о каждом кандидате мы предоставляем акционерам в составе материалов к Общему собранию акционеров. Мы также размещаем рекомендацию формировать сбалансированный состав Совета директоров, избирая достаточное количество:
- независимых директоров;
- лиц с безупречной деловой и личной репутацией, профессиональными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия стратегических решений, компетентных в основной сфере деятельности, отдельных отраслях и регионах присутствия «Россети Центр».