Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия – орган контроля «Россети Центр».

Основные задачиСогласно пункту 2.2 статьи 2 Положения о Ревизионной комиссии «Россети Центр». Ревизионной комиссии:

  • контроль финансово‑хозяйственной деятельности Общества;
  • независимая оценка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчете Общества по сделкам с заинтересованностью.

Компетенция Ревизионной комиссии определена Законом об акционерных обществах, а также Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров «Россети Центр» от 17.06.2022Протокол от 17.06.2022 № 01/22..

Ревизионная комиссия ежегодно избирается Общим собранием акционеров. Количественный состав Ревизионной комиссии определен Уставом «Россети Центр» и составляет пять человек.

Компетенция Ревизионной комиссииСогласно пункту 24.5 Устава «Россети Центр»

  • Проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно‑расчетной и иной документации, связанной с осуществлением финансово‑хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним документам Общества.
  • Проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования СУРиВК, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам.
  • Контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным бизнес‑планом и бюджетом.
  • Контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов.
  • Проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций.
  • Контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов.
  • Проверка хозяйственных операций, осуществляемых по заключенным договорам.
  • Проверка соблюдения действующих договоров, норм и нормативов, утвержденных смет и других документов при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
  • Контроль за сохранностью и использованием основных средств.
  • Проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводственных потерь и расходов, а также выявление резервов улучшения финансового состояния Общества.
  • Проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией.
  • Выработка рекомендаций для органов управления Общества.
  • Иные мероприятия, связанные с проверкой финансово‑хозяйственной деятельности «Россети Центр».

Состав Ревизионной комиссии

В 2023 году работали два состава Ревизионной комиссии. Действующий состав Ревизионной комиссии «Россети Центр» избран годовым Общим собранием акционеров Общества 09.06.2023Протокол от 09.06.2023 № 01/23..

Ульянов Антон Сергеевич

председатель Ревизионной комиссии

1979. Российская Федерация

Год рождения. Гражданство

Директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Основное место работы, должность

Образование

Высшее.

2004, Московская государственная юридическая академия, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист».

2021, Ассоциация «Институт внутренних аудиторов, профессиональная переподготовка», «аудитор‑консультант».

2021, ООО Учебный центр «ИВА», профессиональная переподготовка, «внутренний аудитор», уровень «профессионал».

2021, ООО «КУМЦ АПР», профессиональная переподготовка, «Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля». Профстандарт «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер). Уровень 7»

Должности за последние три года
  • 2021 – н. в. – директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита, директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети».
  • 2021–2022 – директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками (по совместительству), главный советник аппарата генерального директора публичного акционерного общества «Российские сети».
  • 2017–2021 – заместитель начальника управления – начальник отдела Генеральной прокуратуры Российской Федерации

Родственные связи отсутствуют

Родственные связи с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества

Не имеет

Наличие долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ

Не совершались

Сведения о сделках с акциями «Россети Центр» в отчетном году

Андриасова Гаянэ Робертовна

1977. Российская Федерация

Год рождения. Гражданство

Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Основное место работы, должность

Образование

Высшее.

1997, Ростовская государственная экономическая академия, специальность «маркетинг», квалификация «экономист».

2022, Ассоциация «Институт внутренних аудиторов», квалификация «главный аудитор (7‑й уровень квалификации)»

Должности за последние три года
  • 2020–2022 – заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО департамента внутреннего аудита публичного акционерного общества «Российские сети» (по совместительству).
  • 2018 – н. в. – заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Родственные связи отсутствуют

Родственные связи с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества

Не имеет

Наличие долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ

Не совершались

Сведения о сделках с акциями «Россети Центр» в отчетном году

Кабизьскина Елена Александровна

1964. Российская Федерация

Год рождения. Гражданство

Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Основное место работы, должность

Образование

Высшее.

1986, Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства, специальность «экономика и организация промышленности», квалификация «инженер‑экономист»

Должности за последние три года
  • 2023 – н. в. – главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
  • 2020–2022 – главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству).
  • 2014–2022 – главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО департамента внутреннего аудита, главный эксперт управления надзорной деятельности департамента внутреннего контроля и управления рисками, заместитель начальника управления надзорной деятельности департамента внутреннего контроля и управления рисками публичного акционерного общества «Российские сети»

Родственные связи отсутствуют

Родственные связи с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества

Не имеет

Наличие долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ

Не совершались

Сведения о сделках с акциями «Россети Центр» в отчетном году

Тришина Светлана Михайловна

1979. Российская Федерация

Год рождения. Гражданство

Заместитель начальника департамента внутреннего аудита — начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Основное место работы, должность

Образование

Высшее.

2001, Амурский государственный университет, специальность «финансы и кредит», квалификация «экономист по финансовой работе, банковский работник».

2018, Международная академия экспертизы и оценки, профессиональная переподготовка по специальности «внутренний аудит и контроль в коммерческих организациях».

2021, Международная академия экспертизы и оценки, повышение квалификации по специальности «внутренний аудит».

2021, ООО «Центр реформ предприятий», квалификационный сертификат (приказ Минтруда России № 398н). Код Е квалификация 7 «управление (руководство) службой внутреннего аудита»

Должности за последние три года
  • 2020–2022 – заместитель начальника департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО департамента внутреннего аудита публичного акционерного общества «Российские сети» (по совместительству).
  • 2017 – н. в. – заместитель начальника департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО департамента внутреннего аудита, начальник отдела корпоративного аудита и контроля ДО, начальник отдела финансового аудита, методологии и отчетности, начальник отдела финансового аудита ПАО «Россети»

Родственные связи отсутствуют

Родственные связи с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества

Не имеет

Наличие долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ

Не совершались

Сведения о сделках с акциями «Россети Центр» в отчетном году

Царьков Виктор Владимирович

1977. Российская Федерация

Год рождения. Гражданство

Первый заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Основное место работы, должность

Образование

Высшее.

2005, Московский институт экономики, менеджмента и права, специальность «финансы и кредит», квалификация «экономист».

2007, Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, специальность «государственное и муниципальное управление», квалификация «менеджер»

Должности за последние три года
  • 2020–2023 – первый заместитель начальника департамента внутреннего аудита публичного акционерного общества «Российские сети» (по совместительству).
  • 2017 –н. в. – первый заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Родственные связи отсутствуют

Родственные связи с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества

Не имеет

Наличие долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ

Не совершались

Сведения о сделках с акциями «Россети Центр» в отчетном году

Члены Ревизионной комиссии не имеют долей участия в уставном капитале (акций любых типов) «Россети Центр» и в уставном капитале дочерних зависимых обществ «Россети Центр».

Сделки между Обществом и членами Ревизионной комиссии в 2023 году не совершались. Общество не предъявляло исков членам Ревизионной комиссии.

На основании предоставленных анкет членами Ревизионной комиссии Общество считает, что члены Ревизионной комиссии:

  • не имеют родственных связейСупруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки. с членами Совета директоров, членами Правления и Генеральным директором;
  • не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;
  • не занимали должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в их отношении было возбуждено дело о банкротстве или введена одна из процедур банкротстваСтатья 27 Федерального закона «О несостоятельности» (банкротстве)..

В период с 17.06.2022 по 08.06.2023 действовала Ревизионная комиссия в следующем персональном составе: С. Н. Ковалева, В. В. Царьков, С. М. Тришина, Г. Р. Андриасова, В. В. Сорокин.

Биографии членов Ревизионной комиссии, избранных решением годового Общего собрания акционеров от 17.06.2022Протокол от 17.06.2022 № 01/22., опубликованы на сайте Общества и в Годовом отчете за 2022 год.

Результаты деятельности Ревизионной комиссии в 2023 году

В 2023 году прошло пять заседаний Ревизионной комиссии, на которых были рассмотрены вопросы планирования работы, утверждения программы ревизионной проверки, избрания председателя, его заместителя и секретаря Ревизионной комиссии, утверждения и подписания заключения и акта Ревизионной комиссии, а также вопросы, непосредственно связанные с проведением проверок.

В 2023 году проведена ревизионная проверка финансово‑хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

Программа проверкиУтверждена решением Ревизионной комиссии Общества от 23.01.2023 (протокол от 23.01.2023 № 2). включала следующие вопросы:

  • оценка достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Россети Центр», сформированной по состоянию на 31.12.2022;
  • анализ финансового положения и финансового состояния Общества на 31.12.2022;
  • оценка достоверности Годового отчета «Россети Центр» за 2022 год;
  • проверка исполнения законодательства Российской Федерации в части порядка заключения сделок с заинтересованностью;
  • проверка деятельности «Россети Центр» в области организации технологического и ценового аудитов отчетности о реализации инвестиционной программы «Россети Центр», а также мер, направленных на устранение нарушений и недостатков, содержащихся в заключениях экспертных организаций, подготовленных по результатам технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы Общества;
  • анализ организации СУРиВК;
  • анализ эффективности системы выявления, предупреждения и фиксации фактов нарушений, коррупции и злоупотреблений;
  • проверка организации управления финансами (ликвидностью и казначейскими операциями);
  • проверка исполнения Планов корректирующих мероприятий, утвержденных по результатам ревизионных проверок за предыдущие годы;
  • иные вопросы.

В соответствии с итоговой частью заключения Ревизионной комиссииУтверждено Ревизионной комиссией Общества (протокол от 25.04.2023 № 3). (далее – Заключение) в ходе оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год Ревизионная комиссия полагалась на мнение аудитора Общества – ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» о достоверном отражении во всех существенных отношениях финансового положения Общества на 31.12.2022, финансовых результатов и движения денежных средств за 2022 год в соответствии с установленными правилами.

Ревизионная комиссия не выявила существенных искажений финансовой информации в Годовом отчете Общества за 2022 год и в отчете о заключенных в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Факты нарушения правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово‑хозяйственной деятельности, которые смогли бы существенно повлиять на отчетность Общества, в ходе выборочной проверки не выявлены.

Заключение было включено в состав материалов, предоставленных акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества в 2023 году.