Система вознаграждения органов управления Общества
Формируя систему вознаграждения членов органов управления «Россети Центр», мы исходим из того, что уровень вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания сотрудников, обладающих необходимыми компетенцией и квалификацией.
Периметр действия Политики вознаграждения органов управления
Контроль за внедрением и реализацией политики в области вознаграждения
Совет директоров контролирует внедрение и реализацию политики в области вознаграждения. Эффективную работу Совета директоров в решении вопросов в этой области обеспечивает Комитет по кадрам и вознаграждениям.
Комитет по кадрам и вознаграждениям
Комитет по кадрам и вознаграждениям обеспечивает эффективную работу Совета директоров в решении вопросов в области вознаграждения и материального стимулирования. Совет директоров через Комитет по кадрам и вознаграждениям осуществляет контроль (надзор) за внедрением и реализацией политики в области вознаграждения.
К компетенции Комитета в области вознаграждения относится решение следующих вопросов.
В 2023 году независимая оценка системы вознаграждения Общества (отдельных ее элементов) не проводилась.
Периметр применения политики вознаграждения
Политика в области вознаграждения распространяется на членов Совета директоров, членов Правления и иных ключевых руководящих работников «Россети Центр», относящихся к категории высших менеджеров согласно внутренним документам. Политика вознаграждения в части состава и структуры годового максимального возможного совокупного персонального вознаграждения распространяется на руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов дочерних (зависимых) обществ.
Учет вопросов устойчивого развития и ESG‑факторов при формировании и корректировке системы вознаграждения
Вознаграждение членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров не включает переменную часть, которая зависела бы от выполнения каких‑либо показателей, в том числе в области устойчивого развития и ESG‑факторов.
Переменная часть вознаграждения членов исполнительных органов зависит от результатов финансово‑хозяйственной деятельности Общества – степени выполнения КПЭ и ФКПЭ за отчетный год. В составе данных КПЭ, ФКПЭ на 2023 год есть показатели в области устойчивого развития.
- В области социальной ответственности:
- соблюдение сроков осуществления технологического присоединения;
- активная текучесть персонала;
- готовность к работе в отопительный сезон;
- получение паспорта готовности к работе в отопительный сезон;
- соблюдение сроков осуществления технологического присоединения;
- повышение производительности труда относительно 2022 года.
- В области охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата:
- уровень потерь электроэнергии.
- В области производственной безопасности:
- выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию;
- отсутствие значимых аварий в электрических сетях, расследуемых Ростехнадзором;
- выполнение Комплексного плана по обеспечению безопасности.
- Защита прав и учет интересов всех групп стейкхолдеров:
- ROIC (рентабельность инвестированного капитала);
- рентабельность операционной деятельности;
- чистая прибыль без обесценения и технологического присоединения;
- EBITDA (прибыль по операционной деятельности);
- достижение фактора «Эффективность процедур по подключению электроэнергии» Национального рейтинга состояния инвестиционного климата;
- эффективность инновационной деятельности;
- чистое привлечение кредитов и облигационных займов для покрытия дефицита источников финансирования инвестиционной программы;
- эффективность перехода на использование отечественного ПО;
- просроченная дебиторская задолженность за услуги по передаче электроэнергии;
- значение кредитного рейтинга Общества от Национального рейтингового агентства;
- обеспечение требований по защите инсайдерской информации;
- поддержание листинга акций и рейтинга корпоративного управления;
- доля договоров, заключенных по результатам состоявшихся процедур, проведенных в электронной форме;
- отсутствие оговорки и (или) модифицированного мнения аудитора, влияющих на достоверность данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Вознаграждение членов Совета директоров
Выплата вознаграждения членам Совета директоров «Россети Центр» регулируется Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций, утвержденным в 2019 году Общим собранием акционеров Общества.
Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров ежеквартально и складывается из следующих компонентов:
Общество компенсирует членам Совета директоров расходы, связанные с участием в заседаниях. Компенсация рассчитывается по нормам возмещения командировочных расходов, действующим в «Россети Центр» на момент проведения заседания.
Компенсации расходов, связанных с выполнением функций члена Совета директоров, в 2021–2023 годах не выплачивались.
Члену Совета директоров И. В. Маковскому вознаграждение не начислялось и не выплачивалось, поскольку он является Генеральным директором «Россети Центр». Вознаграждение за 2021 год члена Совета директоров К. А. Михайлика не раскрывается в связи с тем, что Общество не получило его согласия на раскрытие.
Дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров отсутствуют. Вознаграждения в неденежной форме членам Совета директоров не предоставляются.
Имущественная (материальная) выгода: в 2021–2023 годах Общество не выдавало займов членам Совета директоров, не заключало иных гражданско‑правовых договоров с членами Совета директоров.
Вознаграждение членов Комитетов Совета директоров
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров «Россети Центр» производится на основании соответствующих положений, утвержденных Советом директоров Общества.
Согласно принятой в «Россети Центр» политике в 2023 году членам Комитетов выплачивалось вознаграждение за участие в заседаниях Комитетов. Размер вознаграждения зависит от формы проведения заседания:
- в форме совместного присутствия – в размере суммы, эквивалентной двум минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда (далее – ММТС);
- в заочной форме – в размере суммы, эквивалентной одной ММТС.
Размер вознаграждения Председателя Комитета увеличивается на 50 %.
Членам Комитетов, являющимся одновременно членами Совета директоров Общества, вознаграждение выплачивается в порядке и размере, предусмотренных Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров. Для них предусмотрена дополнительная надбавка в размере:
- 10 % – для члена Комитета;
- 20 % – для Председателя Комитета.
Членам Комитетов, являющимся одновременно членами Правления Общества, вознаграждение не выплачивается.
Вознаграждение членов Правления и Генерального директора
Решением Совета директоров Общества от 23.06.2023Протокол от 23.06.2023 № 30/23. условия оплаты труда Генерального директора «Россети Центр», а также иных должностных лиц руководящего состава Общества (заместителей Генерального директора, главного бухгалтера – начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности и членов коллегиального исполнительного органа) установлены в соответствии с Положением об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2023 № 209 «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации».
Целевой размер годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения состоит:
- из суммы должностного оклада и компенсационных выплат в год в размере не более 45 % от годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения;
- суммы годовой премии за достижение КПЭ и ФКПЭ в размере 50 % от годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения (при этом сумма годовой премии за достижение КПЭ должна быть не менее 50 % от общей суммы такой годовой премии);
- суммы выплат за участие в органах управления иных юридических лиц и иных выплат в установленных трудовым законодательством случаях в год в пределах суммы годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения.
Решением Совета директоров члены Правления отнесены к категории высших менеджеров. Премирование высших менеджеров осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров «Россети Центр», утвержденным Советом директоров.
Перечень КПЭ и ФКПЭ утвержден Советом директоров на 2023–2025 годы и сформирован с учетом специфики отрасли, в которой осуществляют деятельность «Россети Центр», приоритетов, закрепленных Стратегией развития группы компаний «Россети» до 2030 года, а также учитывает факторы устойчивого развития и ESG‑риски.
Вознаграждение Генерального директора
Вознаграждение Генерального директора – Председателя Правления указано в составе совокупного вознаграждения членов Правления.
Вознаграждение Корпоративного секретаря
Совет директоров Общества определяет размер и порядок выплаты вознаграждения, а также принципы премирования Корпоративного секретаря с учетом рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям.
Генеральный директор Общества заключает трудовой договор с лицом, кандидатура которого согласована решением Совета директоров Общества. Условия договора также определяются Советом директоров.
В соответствии с условиями трудового договора Корпоративному секретарю «Россети Центр» выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере 40 тыс. руб. (включая НДФЛ).
Корпоративный секретарь также выполняет функции секретаря Комитетов Совета директоров. В связи с этим ему выплачивается вознаграждение за каждое заседание Комитета. Оно предусмотрено Положениями о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров и составляет 0,5 ММТС на день проведения заседания.
Информация о размере вознаграждения представлена с согласия С. В. Лапинской.
Вознаграждение членов Ревизионной комиссии
Вознаграждение члену Ревизионной комиссии выплачивается по итогам работы за корпоративный год на основании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсацийУтверждено решением Совета директоров Общества 31.05.2018 (протокол от 01.06.2018 № 01/18). и зависит от степени его участия в работе Ревизионной комиссии, а также величины базового размера вознаграждения.
Базовый размер вознаграждения определяется исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за прошедший финансовый год.
Степень участия рассчитывается исходя из числа календарных дней в корпоративном году, в течение которых член Ревизионной комиссии исполнял свои обязанности, и коэффициента личного участия. Этот коэффициент определяется в отношении каждого члена Ревизионной комиссии и отражает участие каждого члена Ревизионной комиссии в заседаниях, а также исполнение им дополнительных обязанностей в качестве председателя или секретаря Ревизионной комиссии.
Лицу, не принявшему участие более чем в половине заседаний в период его членства в Ревизионной комиссии, вознаграждение не выплачивается.
Председатель Ревизионной комиссии вправе ходатайствовать перед Общим собранием акционеров об увеличении фактического размера вознаграждения члена Ревизионной комиссии, активно участвовавшего в дополнительных проверках или контрольных мероприятиях.
Общество также компенсирует документально подтвержденные расходы членов Ревизионной комиссии, связанные с участием в мероприятиях Комиссии, посещением объектов Общества, участием в заседаниях Ревизионной комиссии, проводимых по месту фактического нахождения Общества, а также с выполнением иных задач.
В 2021–2023 годах компенсации членам Ревизионной комиссии не выплачивались.