Отчет Совета директоров

Совет директоров «Россети Центр» осуществляет стратегическое управление Обществом.

Компетенция и порядок работы Совета директоров определены:

  • Законом об акционерных обществах;
  • Уставом Общества;
  • внутренними документами, в том числе Положением о Совете директоров ОбществаПоложение о Совете директоров «Россети Центр» утверждено годовым Общим собранием акционеров Общества 29.05.2020 (протокол от 29.05.2020 № 01/20)..

Роль Совета директоров и его ключевые функции

GRI 2‑12

Совет директоров состоит из 11 человек и ежегодно избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров оптимально соответствует текущим целям и задачам «Россети Центр», а также отраслевой практике и позволяет обеспечить необходимый баланс компетенций – профессионализма, знаний и опыта. Наличие независимых директоров обеспечивает действенную систему сдержек и противовесов в модели корпоративного управления «Россети Центр».

Функции Совета директоровСогласно Кодексу корпоративного управления «Россети Центр», утвержденному решением Совета директоров Общества 02.12.2021 (протокол от 03.12.2021 № 55/21).

Стратегия
Общее стратегическое управление Обществом
Контроль
Контроль деятельности исполнительных органов для обеспечения прав и законных интересов акционеров
Риски
Определение основных принципов и подходов к организации систем управления рисками и внутреннего контроля, а также системы внутреннего аудита

Роль Совета директоров в надзоре за управлением воздействиями Общества

Совет директоров определяет приоритетные направления, стратегию развития и политику Общества, а также согласовывает и утверждает стратегические долгосрочные и среднесрочные планы и программы развития «Россети Центр» в следующих ключевых областях:

  • бизнес‑планирование;
  • инвестиции;
  • управление производственными активами;
  • модернизация (реновация) электросетевых объектов;
  • усиление защиты объектов от терроризма и диверсий;
  • снижение потерь электроэнергии;
  • энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Повышение эффективности работы для устойчивого развития отрасли в новой цифровой среде, обеспечение надежности, качества электроэнергии и доступа потребителей – в числе ключевых стратегических ориентиров «Россети Центр».

Мы регулярно взаимодействуем с заинтересованными сторонами по направлениям, определенным Советом директоров, чтобы выявить их ожидания и учесть мнение о качестве обслуживания потребителей, а также о социальной устойчивости бизнеса.

Не менее двух раз в год мы приглашаем к диалогу широкий круг стейкхолдеров, чтобы услышать и учесть мнения всех, с кем работаем. В коллегии, которая проводится в онлайн‑формате, принимают участие сотрудники Общества. На ежегодной пресс‑конференции Генерального директора «Россети Центр» для журналистов региональных и федеральных СМИ все заинтересованные стороны могут прислать вопросы на горячую линию. Глава Общества представляет ключевые результаты за год, обозначает перспективы и направления развития, отвечает на вопросы заинтересованных сторон.

Вовлеченность заинтересованных сторон позволяет принимать эффективные значимые инвестиционные решения, влияющие на стоимость ценных бумаг Общества.

GRI 2‑16

В «Россети Центр» действует эффективная система сбора обращений и жалоб граждан, а также юридических лиц. Общество тщательно изучает каждое поступившее сообщение и при необходимости устраняет выявленные нарушения.

Совет директоров «Россети Центр» регулярно рассматривает отчеты о критически важных проблемах и жалобах, в том числе:

  • о текущей деятельности по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (ежеквартально);
  • о жалобах участников закупочных процедур, предписаниях и решениях ФАС России и мерах, принятых менеджментом для устранения выявленных нарушений и недостатков (ежеквартально);
  • о соблюдении Антикоррупционной политики (ежегодно).