Правление Общества – коллегиальный исполнительный орган управления, который руководит текущей деятельностью Общества и несет ответственность за реализацию его целей, стратегии и политики.
предварительное рассмотрение, выработка и представление Совету директоров рекомендаций по всем вопросам, относящимся к его компетенцииЗа исключением вопросов, предусмотренных пунктом 5.8.3 Регламента «Подготовка материалов к заседаниям Совета директоров, Комитетов при Совете директоров, Правления ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье», и исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
утверждение (корректировка) КПЭ деятельности высших менеджеров и утверждение отчетов об их исполнении;
эффективное управление рисками в текущей деятельности Общества;
принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления подконтрольных обществ, где Общество является единственным акционером (участником).
Работа Правления организована по заранее утвержденным ежеквартальным планам проведения заседаний. Однако в случае необходимости Правление оперативно реагирует на внешние и внутренние события и вызовы и принимает решения в рамках своей компетенции.
Состав Правления и биографии его членов
Члены Правления избираются Советом директоров на неопределенный срок. Совет директоров вправе в любой момент прекратить полномочия и расторгнуть договор с любым из членов Правления.
В 2023 году в состав Правления входили семь человек, включая Генерального директора, осуществляющего функции Председателя Правления. Состав Правления дважды претерпевал изменения:
06.05.2023 Совет директоров принял решение прекратить полномочия членов Правления Даньшиной Ольги Александровны и Резаковой Владиславы Владимировны и избрать Михайленко Константина Сергеевича и Савостина Алексея Дмитриевича;
06.09.2023 Совет директоров своим решением прекратил полномочия члена Правления Маракина Юрия Вадимовича и избрал Демидова Сергея Николаевича.
Действующий состав ПравленияДолжности членов Правления приведены на 31.12.2023.
19.09.2018
Дата первого избрания в состав Правления
1972. Российская Федерация
Год рождения. Гражданство
Генеральный директор, Председатель Правления
Основная должность
Образование
Высшее
1993, Алма‑Атинское высшее пограничное командное училище имени Ф. Э. Дзержинского, специальность «командная, тактическая», квалификация «офицер пограничных войск».
2000, Калининградский государственный университет, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист».
2004, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо‑Западная академия государственной службы», переподготовка по программе «Государственное и муниципальное управление».
2023, Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина, специальность «электроэнергетика и электротехника», квалификация «бакалавр»
Должности за последние пять лет
08.2023 – н. в. – член Наблюдательного совета Ассоциации развития технологий систем накопления электроэнергии.
04.2022 – н. в. – председатель Совета директоров, член Совета директоров ООО «Инфраструктурные Инвестиции‑3».
05.2019 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр».
06.2019 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
09.2018 – н. в. – председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети Центр».
09.2018 – н. в. – председатель Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье».
09.2020–10.2020 – исполняющий обязанности генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
06.2019–06.2021 – председатель Совета директоров, член Совета директоров АО «ЯрЭСК».
02.2013–09.2020 – член Совета директоров, председатель Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис».
02.2013–06.2021 – председатель Совета директоров, член Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания».
02.2013–06.2021 – председатель Совета директоров, член Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт».
06.2012–06.2021 – председатель Совета директоров, член Совета директоров АО «Янтарьэнерго»
Не имеет
Доля в уставном капитале Общества
Доли отсутствуют
Сведения о наличии долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр» обществ
Родственные связи отсутствуют
Наличие и характер родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества
Конфликт интересов отсутствует
Наличие конфликта интересов
23.12.2020
Дата первого избрания в состав Правления
1977. Российская Федерация
Год рождения. Гражданство
Главный советник ПАО «Россети», врио заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети», заместитель Председателя Правления ПАО «Россети Центр»
Основная должность
Образование
Высшее
2000, Нижегородский государственный технический университет, специальность «менеджмент», квалификация «менеджер‑экономист».
2004, Волго‑Вятская академия государственной службы, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист»
Должности за последние пять лет
11.2023 – н. в. – главный советник, врио заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети».
11.2023 – н. в. – советник Генерального директора ПАО «Россети Центр» (по совместительству).
01.2022–11.2023 – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр».
04.2021 – н. в. – председатель Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть».
02.2021 – н. в. – председатель Совета директоров ООО «БрянскЭлектро».
01.2021–06.2022 – член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
12.2020 – н. в. – член Правления ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье».
05.2020 – н. в. – председатель Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».
11.2019 – н. в. – председатель Совета директоров АО «ВГЭС».
05.2019–01.2022 – Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам, и. о. Первого заместителя Генерального директора по экономике и финансам, заместитель Генерального директора по экономике и финансам, и. о. заместителя Генерального директора по экономике и финансам, советник Генерального директора аппарата Генерального директора ПАО «Россети Центр».
06.2018–06.2023 – член Совета директоров АО «Свет».
06.2017–06.2023 – член Совета директоров АО «АТХ».
06.2007–01.2020 – директор по экономике, начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Не имеет
Доля в уставном капитале Общества
Доли отсутствуют
Сведения о наличии долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ
Родственные связи отсутствуют
Наличие и характер родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества
Конфликт интересов отсутствует
Наличие конфликта интересов
06.09.2023
Дата первого избрания в состав Правления
1976. Российская Федерация
Год рождения. Гражданство
Первый заместитель Генерального директора — главный инженер, член Правления
Основная должность
Образование
Высшее.
1998, Воронежский государственный педагогический университет, специальность «химия», квалификация «учитель химии», «учитель биологии».
2008, Воронежский государственный аграрный университет имени К. Д. Глинки, специальность «электрификация и автоматизация сельского хозяйства», квалификация «инженер»
Должности за последние пять лет
09.2023 – н. в. – член Правления ПАО «Россети Центр».
08.2023 – н. в. – Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр».
10.2021–08.2023 – заместитель Генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» Курскэнерго.
07.2015–10.2021 – заместитель Генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго
Не имеет
Доля в уставном капитале Общества
Доли отсутствуют
Сведения о наличии долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ
Родственные связи отсутствуют
Наличие и характер родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества
Конфликт интересов отсутствует
Наличие конфликта интересов
23.12.2020
Дата первого избрания в состав Правления
1969. Российская Федерация
Год рождения. Гражданство
Заместитель Генерального директора по организационным вопросам, член Правления
Основная должность
Образование
Высшее.
1992, Калининградское высшее инженерное ордена Ленина Краснознаменное училище инженерных войск, специальность «инженерное вооружение», квалификация «инженер‑механик».
2013, Санкт‑Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова, специальность «лесное хозяйство», квалификация «инженер»
Должности за последние пять лет
06.2023 – н. в. – член Совета директоров АО «ВГЭС».
06.2022–06.2023 – член Совета директоров АО «ЭлС».
02.2022–06.2023 – член Совета директоров АО «Кинешемская ГЭС».
06.2021 – н. в. – член Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».
06.2021 – н. в. – председатель Совета директоров АО «ТГЭС», АО «АТХ».
06.2021–06.2022 – член Совета директоров АО «ВГЭС».
06.2021–06.2023 – член Совета директоров АО «ЯрЭСК», АО «Свет», АО «Санаторий‑профилакторий «Энергетик».
04.2021–06.2023 – член Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть».
02.2021–04.2023 – член Совета директоров ООО «БрянскЭлектро».
12.2020 – н. в. – член Правления ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье».
09.2020 – н. в. – заместитель Генерального директора по организационным вопросам ПАО «Россети Центр».
08.2020–09.2020 – и. о. заместителя Генерального директора по организационным вопросам ПАО «Россети Центр»
Не имеет
Доля в уставном капитале Общества
Доли отсутствуют
Сведения о наличии долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ
Родственные связи отсутствуют
Наличие и характер родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества
Конфликт интересов отсутствует
Наличие конфликта интересов
02.05.2023
Дата первого избрания в состав Правления
1987. Российская Федерация
Год рождения. Гражданство
Заместитель Генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг, член Правления
Основная должность
Образование
Высшее.
2009, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, специальность «менеджмент высоких технологий», квалификация «инженер‑менеджер».
2014, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист»
Должности за последние пять лет
06.2023 – н. в. – член Совета директоров АО «Свет», АО «Ивгорэлектросеть».
06.2023 – н. в. – председатель Совета директоров АО «ЭлС», АО «ЯрЭСК».
05.2023 – н. в. – член Правления ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье».
03.2023 – н. в. председатель Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии».
03.2022 – н. в. – заместитель Генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг ПАО «Россети Центр».
04.2022–12.2023 – и. о. заместителя Генерального директора по корпоративным и технологическим автоматизированным системам управления ПАО «Россети Центр».
09.2021–03.2022 – главный советник аппарата Генерального директора ПАО «Россети Центр».
07.2020–07.2021 – заместитель генерального директора по развитию и цифровой трансформации АО «Янтарьэнерго»
Не имеет
Доля в уставном капитале Общества
Доли отсутствуют
Сведения о наличии долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ
Родственные связи отсутствуют
Наличие и характер родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества
Конфликт интересов отсутствует
Наличие конфликта интересов
02.05.2023
Дата первого избрания в состав Правления
1976. Российская Федерация
Год рождения. Гражданство
Заместитель Генерального директора по реализации услуг, член Правления
Основная должность
Образование
Высшее.
1999, Томский политехнический университет, квалификация «бакалавр техники и технологий».
2000, Томский политехнический университет, специальность «электроэнергетические системы и сети», квалификация «инженер»
Должности за последние пять лет
06.2023 – н. в. – член Совета директоров АО «ТГЭС».
06.2023 – н. в. – председатель Совета директоров АО «Кинешемская ГЭС».
05.2023 – н. в. – член Правления ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье».
12.2022–06.2023 – член Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть».
11.2022 – н. в. – заместитель Генерального директора по реализации услуг, и. о. заместителя Генерального директора по реализации услуг, помощник Генерального директора ПАО «Россети Центр».
06.2022–06.2023 – член Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».
03.2021–11.2022 – заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН».
12.2013–02.2021 – заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг АО «Янтарьэнерго»
Не имеет
Доля в уставном капитале Общества
Доли отсутствуют
Сведения о наличии долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ
Родственные связи отсутствуют
Наличие и характер родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества
Конфликт интересов отсутствует
Наличие конфликта интересов
15.10.2014
Дата первого избрания в состав Правления
1958. Российская Федерация
Год рождения. Гражданство
Главный бухгалтер — начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности, член Правления
Основная должность
Образование
Высшее.
1982, Заочный институт советской торговли, специальность «товароведение и организация торговли продовольственными товарами», квалификация «товаровед высшей квалификации».
1989, Карагандинский кооперативный институт, специальность «бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в отраслях народного хозяйства», квалификация «экономист‑бухгалтер»
Должности за последние пять лет
10.2014 – н. в. – член Правления ПАО «Россети Центр»
04.2013 – н. в. – главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Центр»
Не имеет
Доля в уставном капитале Общества
Доли отсутствуют
Сведения о наличии долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ
Родственные связи отсутствуют
Наличие и характер родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества
Конфликт интересов отсутствует
Наличие конфликта интересов
Сведения о членах Правления, покинувших должность в 2023 годуДолжность члена Правления приведена на 31.12.2023 на момент избрания.
(заместитель Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности)
1973 года рождения, гражданка России
Образование
Высшее.
1995, Оренбургский государственный педагогический институт, специальность «русский язык и литература», квалификация «учитель средней школы».
2005, Московский институт права, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист»
Должности, занимаемые в течение последних пяти лет
06.2021–05.2023 – член Правления ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».
08.2015–04.2023 – заместитель Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности, директор по правовому обеспечению – начальник департамента правового обеспечения, начальник департамента правового обеспечения, заместитель директора по правовому обеспечению департамента правового обеспечения ПАО «Россети Центр».
06.2022–06.2023 – член Совета директоров АО «ЭлС».
02.2022–06.2023 – член Совета директоров АО «Кинешемская ГЭС».
04.2021–06.2023 – член Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть».
02.2021–04.2023 – член Совета директоров ООО «БрянскЭлектро».
05.2020–06.2023 – член Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».
03.2020–06.2023 – член Совета директоров АО «ТГЭС».
11.2019–06.2023 – член Совета директоров АО «ВГЭС».
06.2019–06.2023 – член Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии», АО «ЯрЭСК»
(заместитель Генерального директора по реализации услуг)
1973 года рождения, гражданка России
Образование
Высшее.
1995, Оренбургский государственный технический университет, специальность «промышленная электроника», квалификация «инженер электронной техники»
Должности, занимаемые в течение последних пяти лет
07.2019–05.2023 – член Правления ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».
04.2019–11.2022 – заместитель Генерального директора по реализации услуг, и. о. заместителя Генерального директора по реализации услуг, заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг, советник Генерального директора ПАО «Россети Центр».
04.2022–06.2023 – член Совета директоров ООО «Инфраструктурные Инвестиции‑3».
03.2022–03.2023 – и. о. генерального директора ООО «Инфраструктурные Инвестиции‑3».
06.2021–06.2022 – член Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».
06.2021–06.2023 – член Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».
04.2021–12.2022 – член Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть».
02.2021–04.2022 – член Совета директоров ООО «БрянскЭлектро».
03.2020–06.2023 – член Совета директоров АО «ТГЭС», АО «МЭК «Энергоэффективные технологии».
11.2019–06.2022 – член Совета директоров АО «ВГЭС».
04.2016–04.2019 – генеральный директор, и. о. генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт»
(заместитель Генерального директора по безопасности)
1960 года рождения, гражданин России
Образование
Высшее.
1983, Калининградское высшее военно‑морское училище, специальность «вооружение кораблей», квалификация «офицер с высшим военно‑специальным образованием, инженер‑электромеханик».
2011, 2021, 2022, Академия безопасности и специальных программ по направлению «Профилактика и предупреждение террористической деятельности»
Должности, занимаемые в течение последних пяти лет
07.2019–09.2023 – член Правления ПАО «Россети Центр».
02.2019–06.2023 – заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети Центр».
03.2017–02.2019 – советник генерального директора ПАО «ТГК‑1»
Структура Правления
GRI 405‑1
Структура Правления в разбивке по полу, %
Структура Правления в разбивке по возрасту, %
Продолжительность работы в Правлении Общества, %
Стаж работы в электроэнергетике, %
Члены Правления в 2023 году не совершали сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг Общества.
Иски к членам Правления в 2023 году не предъявлялись.
GRI 2‑15
Члены Правления Общества не занимают должностей в других организациях, являющихся конкурентами «Россети Центр». Конфликта интересов в течение 2023 года не возникало.
В отчетном году, помимо вопросов о текущей деятельности и предварительного рассмотрения вопросов, подлежащих вынесению на Совет директоров, Правление принимало решения по следующим направлениям:
ежеквартальное рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора по направлениям деятельности;
рассмотрение вопросов совершенствования системы корпоративного управления и стратегического развития;
рассмотрение вопросов кадровой и социальной политики;
организация эффективной системы внутреннего контроля и управления рисками, а также предложения по развитию и совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК).
Существенно усилилось внимание к вопросам устойчивого развития (ESG), которые, кроме кадровой и социальной политик, также охватывают темы экологии, надежности, безопасности персонала и сторонних лиц и т. д.
Статистика заседаний и вопросов, шт.
Структура рассмотренных вопросов, %
Участие членов Правления в заседаниях в 2023 году
Ф. И. О. члена Правления
Количество заседаний, шт.
Принял(а) участие, шт./%
Маковский Игорь Владимирович
85
85/100
Алешин Артем Геннадьевич
85
85/100
Егорычев Александр Владимирович
85
85/100
Демидов Сергей Николаевич
26
26/100
Михайленко Константин Сергеевич
54
54/100
Савостин Алексей Дмитриевич
54
54/100
Склярова Людмила Алексеевна
85
85/100
Даньшина Ольга Александровна
31
28/90
Резакова Владислава Владимировна
31
0
Маракин Юрий Вадимович
59
42/71
В 2023 году все заседания проводились в заочной форме.
Взаимодействие с Советом директоров
Правление взаимодействует с Советом директоров «Россети Центр» по следующим направлениям:
подготовка информации и материалов, необходимых Совету директоров для принятия решений;
периодическое рассмотрение отчетов Общества о текущей деятельности по отдельным направлениям, выполнении планов и программ;
создание рабочих групп из работников Общества и привлеченных экспертов (специалистов) для рассмотрения отдельных вопросов Советом директоров;
участие исполнительных органов в очных заседаниях Совета директоров, а также проведение встреч и консультаций между заседаниями или накануне;
предоставление дополнительной информации по письменным запросам, направленным Генеральному директору.
Распределение ответственности и подотчетность в области ESG
Прилагая особые усилия для решения вопросов в области устойчивого развития, в отчетном году Правление распределило ответственность в этой области следующим образом.
Члены Правления и ключевые работники
Курируемые вопросы в области устойчивого развития
Подотчетность
Правление Общества
Член Правления, до 11.2023 заместитель Генерального директора по экономике и финансам (Алешин А. Г.)
Бизнес‑планирование;
вопросы тарифообразования на регулируемые виды деятельности;
вопросы страхования
Совет директоров
Комитет по стратегии
Член Правления, Первый заместитель Генерального директора – главный инженер (Демидов С. Н.)
Обеспечение надежного и бесперебойного функционирования электросетевого комплекса в регионах присутствия Общества;
реализация экологической политики;
охрана труда, промышленная безопасность;
предупреждение электротравматизма сторонних лиц на объектах Общества;
реализация технической политики в регионах присутствия
Совет директоров
Комитет по стратегии
Комитет по надежности
Член Правления, заместитель Генерального директора по организационным вопросам (Егорычев А. В.)
Выполнение Коллективного договора, реализация социальных программ для работников Общества;
обучение персонала, формирование кадровых резервов;
реализация социальных программ в регионах присутствия;
взаимодействие с федеральными и региональными СМИ;
организация пресс‑конференций, PR‑акций;
соглашения о сотрудничестве с вузами;
оказание благотворительной помощи, спонсорская поддержка
Совет директоров
Комитет по кадрам и вознаграждениям
Комитет по стратегии
Член Правления, заместитель Генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг, и. о. заместителя Генерального директора по КиТАСУКорпоративные и технологические автоматизированные системы управления.(Михайленко К. С.)
Содействие регионам посредством развития дополнительных (нетарифных) видов деятельности;
обеспечение эффективного взаимодействия с клиентами;
реализация мероприятий по переходу на преимущественное использование отечественного ПО
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям
Комитет по стратегии
Член Правления, заместитель Генерального директора по реализации услуг (Савостин А. Д.)
Разработка и реализация схем и программ перспективного развития электроэнергии;
совершенствование работы в области технологического присоединения, в том числе технологическое присоединение значимых объектов в регионах
Совет директоров
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям
Член Правления, главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности (Склярова Л. А.)
Налоговые отчисления
Комитет по аудиту
Ключевые работники
И. о. заместителя Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности (Бурлакова Л. А.)
Защита прав акционеров и инвесторов;
повышение прозрачности деятельности и управления
Совет директоров
Заместитель Генерального директора по безопасности (Шавкута П. М.)
Антикоррупционная политика;
кибербезопасность;
антитеррористическая и противодиверсионная защита
Совет директоров
Комитет по аудиту
Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации (Акуличев В. О.)
Программа цифровой трансформации;
программа инновационного развития;
НИОКР;
разработка мероприятий по переходу на преимущественное использование отечественного ПО
Совет директоров
Комитет по стратегии
Комитет по аудиту
Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству (Пахомов В. В.)
Реализация инвестиционной программы в регионах присутствия;
осуществление закупочной деятельности и формирование цепочки поставок